Согласно информации ведомства, С.М.А. использовал финансовые трудности граждан для осуществления своей преступной деятельности, извлекая незаконную прибыль. Он предоставлял займы под крайне невыгодные условия, что ставило клиентов в зависимость и ограничивало их возможность выполнять финансовые обязательства.
В дополнение к этому, С.М.А. незаконно завладевал движимым и недвижимым имуществом своих клиентов, включая жилье, земельные участки и коммерческие объекты, используя для этого фиктивные сделки, организованные через аффилированных нотариусов.
В рамках возбужденного уголовного дела была установлена группа доверенных лиц С.М.А., на которых регистрировались объекты имущества, приобретенные преступным путем.
Фото ГКНБ. Задержанный по подозрению в незаконной ломбардной деятельности
Также поступила информация о том, что его деятельность носила организованный характер, включав в себя элементы давления и запугивания, а также использование связей в правоохранительных органах для предотвращения обращений пострадавших за защитой своих прав.
С учетом собранных доказательств, С.М.А. был задержан и 14 января судом помещен под стражу в следственный изолятор ГКНБ.
Расследование продолжается, и устанавливаются другие лица, причастные к данному делу.
