В ходе следственных мероприятий задержали девять человек и наложили арест на активы более чем на 8 миллионов евро. Расследование началось после обнаружения подозрительных финансовых транзакций, которые указали на сложную сеть международных денежных переводов.
Следствие предполагает, что задержанные состояли в ХАМАС и активно способствовали его финансированию. По информации следователей, значительная часть собранных средств не использовалась для гуманитарных нужд, а направлялась на поддержку террористических действий, включая планирование атак на Израиль. Оценки показывают, что около 7 миллионов евро было переведено в сектор Газа и на палестинские территории для усиления военной стратегии группировки.
По данным следствия, несколько ассоциаций, включая Благотворительную ассоциацию солидарности с палестинским народом (ABSPP), играли ключевую роль в этой схеме. Мохаммад Ханнун, главный фигурант итальянской ячейки, по утверждению следователей, курировал сбор средств и перенаправлял более 71% пожертвований на военные структуры ХАМАС. Для обхода международных финансовых проверок подозреваемые использовали новые названия и аббревиатуры, в том числе ассоциацию "Золотой купол".
Среди получателей средств следствие выделяет Усаму Алисави, который ранее занимал пост министра в правительстве ХАМАС в Газе. Также установлено, что деньги использовались для поддержки семей террористов, совершавших атаки-смертники.
Перехват телефонных разговоров и анализ изъятых серверов в Генуе помогли выявить материалы, касающиеся военной подготовки молодых рекрутов и прославления "мучеников". Некоторые из подозреваемых были идентифицированы по фотографиям, на которых они изображены в военной форме "Бригад Аль-Кассама".
В заявлении итальянской государственной полиции подчеркивается, что итоги расследования не уменьшают тяжесть преступлений, совершенных против палестинского населения после 7 октября 2023 года в результате операций Израиля. Однако эти события не могут служить оправданием террористических актов, совершаемых ХАМАС и его союзниками против гражданского населения. Полиция также напомнила, что оценка соответствующих преступлений ожидается от Международного уголовного суда.
Расследование, начатое после нападения 7 октября 2023 года, проводилось в сотрудничестве с властями Нидерландов и Израиля, что способствовало отслеживанию финансовых потоков и перехваченным сообщениям.
