Текшерүү иштеринин жүрүшүндө тогуз адам кармалып, 8 миллион евродон ашык активдерге камак коюлган. Тергөө шектүү финансылык транзакциялардын табылышынан кийин башталган, алар эл аралык акча которууларын көрсөтүп турат.
Тергөө кармалгандардын ХАМАСка кирип, анын каржылоосуна активдүү жардам бергенин болжолдойт. Тергөөчүлөрдүн маалыматы боюнча, чогултулган каражаттын маанилүү бөлүгү гуманитардык муктаждыктар үчүн пайдаланылган эмес, террордук аракеттерди колдоо үчүн, анын ичинде Израилге кол салуу пландарын түзүү үчүн жумшалган. Болжолдорго ылайык, болжол менен 7 миллион евро Газанын секторуна жана палестин аймактарына топтолгон күчтөрдүн аскердик стратегиясын күчөтүү үчүн которулган.
Тергөө маалыматтарына ылайык, Палестин элдерине солидардык көрсөтүү боюнча кайрымдуулук ассоциациясы (ABSPP) сыяктуу бир нече ассоциациялар бул схемада негизги роль ойногон. Итальян клеткасынын негизги фигурасы Мохаммад Ханнун тергөөчүлөрдүн маалыматы боюнча, каражаттарды чогултууну көзөмөлдөп, донорлуктардын 71% дан ашыгын ХАМАСтын аскердик структураларына кайра багыттаган. Эл аралык финансылык текшерүүлөрдү айланып өтүү үчүн шектүүлөр жаңы аталыштар жана кыскартмалар, анын ичинде "Алтын купол" ассоциациясын колдонушкан.
Каражаттарды алган адамдардын арасында тергөө Усама Алисавини белгилейт, ал мурда Газадагы ХАМАС өкмөтүндө министрлик кызматта болгон. Ошондой эле, акчалар куралдуу кол салууларды жасаган террористтердин үй-бүлөлөрүн колдоого пайдаланылганы аныкталган.
Телефон сүйлөшүүлөрүн кармоо жана Генуяда алынган серверлерди талдоо жаш рекруттарды аскердик даярдоо жана "шахиддерди" даңазалоо боюнча материалдарды аныктоого жардам берди. Кээ бир шектүүлөр "Аль-Кассам бригадаларынын" аскердик формасында тартылган сүрөттөр боюнча аныкталган.
Итальян мамлекеттик полициясынын билдирүүсүндө тергөө жыйынтыктары 2023-жылдын 7-октябрынан кийин Израилдин операцияларынын натыйжасында палестин калкына каршы жасалган кылмыштардын оордугун азайтпастыгы баса белгиленет. Бирок бул окуялар ХАМАС жана анын союздаштары тарабынан жарандык калкка каршы жасалган террордук актыларды justification кылууга негиз боло албайт. Полиция ошондой эле тиешелүү кылмыштардын баасы Эл аралык кылмыш сотунан күтүлүп жатканын эске салды.
2023-жылдын 7-октябрындагы кол салуудан кийин башталган тергөө Нидерланд жана Израиль бийликтери менен кызматташтыкта жүргүзүлүп, финансылык агымдарды жана кармалган билдирүүлөрдү көзөмөлдөөгө жардам берди.
