Согласно информации от правоохранительных органов, средства были переведены на семь различных банковских счетов. В связи с этим следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 209 прим 1 УК Кыргызской Республики, которая касается умышленной передачи или продажи третьим лицам электронных средств платежа, виртуальных активов и SIM-карт.
Как показало расследование, потерпевшая осуществила переводы через платежные терминалы "Оптима Банка", общая сумма которых составила 3 655 000 сомов.
В ходе расследования удалось установить одного из получателей средств — А. Б., родившегося в 2007 году. На его банковскую карту было зачислено 200 000 сомов. Он был задержан и доставлен в следственный отдел УВД Первомайского района Бишкека, где в соответствии со статьей 96 УПК КР помещён в изолятор временного содержания ГУВД города.
На данный момент продолжаются следственные действия, оперативно-разыскные мероприятия и технические проверки, направленные на выявление владельцев остальных счетов, а также на отслеживание маршрутов движения денежных средств и выяснение других участников преступления.
