Укук коргоо органдарынан алынган маалыматка ылайык, каражат жети ар кандай банктык эсепке которулган. Бул боюнча тергөө бөлүмү Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 209-беренесинин 1-тармагы боюнча кылмыш ишин козгоду, бул электрондук төлөм каражаттарын, виртуалдык активдерди жана SIM-карталарды үчүнчү жактарга атайылап өткөрүп берүү же сатуу менен байланыштуу.
Тергөө көрсөткөндөй, жабырлануучу "Оптима Банк" төлөм терминалдары аркылуу 3 655 000 сомду которгон.
Тергөө учурунда каражаттарды алган адамдардын бири — 2007-жылы төрөлгөн А. Б. аныкталган. Анын банк картасына 200 000 сом которулган. Ал кармалып, Бишкек шаарындагы Первомай районунун УВДсынын тергөө бөлүмүнө жеткирилген, анда Кыргыз Республикасынын Кылмыш-процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык, убактылуу кармоо жайына жайгаштырылган.
Учурда тергөө аракеттери, оперативдүү-издөө иштери жана техникалык текшерүүлөр уланууда, бул калган эсептердин ээлерин аныктоого, ошондой эле акча каражаттарынын кыймылын көзөмөлдөп, кылмышка катышкан башка адамдарды аныктоого багытталган.
