По информации ГКНБ, фигурант дела, имеющий судимость, долгое время предоставлял кредиты под явно кабальные проценты. Затем он использовал долги для незаконного оформления собственности граждан на аффилированных лиц и под контролем нотариусов. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый мог применять угрозы и оказывать давление на жертв, а также имел связи с представителями государственных структур.
Следствие сосредоточено на проектах жилого комплекса «Шёлковый путь» (основатель — ОсОО «Эксперт Строй») и ОсОО «Арз Девелопмент». По данным следствия, после предоставления участков для долевого строительства, подозреваемый затруднял реализацию проектов, инициировал аресты, расторгал контракты и выдвигал незаконные требования. Пострадавшими признаны 89 дольщиков и несколько физических лиц, ущерб от действий которых квалифицируется как особо крупный.
Ташиев подчеркнул, что он лично контролирует ситуацию по делу. Он поручил подразделениям ГКНБ выявить всех причастных, оценить действия должностных лиц с правовой точки зрения и добиваться полного возмещения ущерба для граждан.
Кроме этого, он распорядился о проведении проверки всех ломбардов в стране, включая анализ процентных ставок и условий кредитования.
