Расследование, проведенное «Би-би-си», выявило, что Эндрю Маунтбаттен-Виндзор получил значительные суммы от олигарха, используя средства компании, которая была связана с криминальной коррупцией.
По словам адвокатов казахстанского миллиардера Тимура Кулибаева, он использовал кредит от компании Enviro Pacific Investments для приобретения бывшего особняка Эндрю.
Итальянская прокуратура пришла к выводу, что в 2007 году данная фирма получила деньги в результате подкупа.
Всего через несколько недель после последнего платежа олигарх приобрел у тогдашнего принца парк Саннингхилл в Беркшире за 15 миллионов фунтов стерлингов (примерно $20 млн) с использованием средств от Enviro Pacific.
Кулибаев, зять прежнего президента Казахстана, является одной из ключевых фигур в нефтегазовом секторе страны. «Би-би-си» также сообщила, что другой итальянский бизнесмен признал свою вину в подкупе олигарха.
Адвокаты Кулибаева заверили, что он не замешан в коррупционных схемах и что средства, использованные на покупку парка Саннингхилл, были абсолютно легальными.
Эти разоблачения поднимают вопросы о том, мог ли тогдашний принц непреднамеренно извлечь выгоду из средств, полученных преступным путем, и проводились ли необходимые проверки, чтобы избежать этого.
Том Китинг, директор Центра финансов и безопасности, заявил, что сделка имела «явные тревожные сигналы», которые должны были насторожить юристов и побудить к более тщательной проверке, чтобы избежать «отмывания доходов от коррупции».
Сообщается, что Кулибаев заплатил на 3 миллиона фунтов больше, чем запрашивалась цена, и на 7 миллионов фунтов выше рыночной стоимости объекта.
Бывший принц не ответил на запросы «Би-би-си» о комментариях. В 2009 году, когда сделка подверглась критике, он прокомментировал в Daily Telegraph: «Это не имеет значения, как только цена уплачена. Если это предложение, я не собираюсь вникать в детали и предполагать, что мне переплатили».
На рынке
Парк Саннингхилл был подарен Эндрю королевой на свадьбу в 1986 году. Двухэтажный особняк из красного кирпича, имеющий 12 спален и 12 ванных комнат, стал объектом насмешек за свое сходство с супермаркетом Tesco.
Когда недвижимость была выставлена на продажу в 2001 году, она не привлекла покупателей, поэтому Эндрю вмешался в ситуацию. По словам Саймона Уилсона, заместителя посла, в 2003 году он воспользовался официальным визитом в Бахрейн, чтобы попытаться продать объект членам королевских семей Персидского залива.
В конечном итоге покупатель был найден благодаря связям тогдашнего принца с Казахстаном. В 2002 году Эндрю стал покровителем Британско-казахского общества, сотрудничая с авторитарным президентом Нурсултаном Назарбаевым. В 2006 году Эндрю посетил Казахстан, и в том же году Назарбаев встречался с королевой в Букингемском дворце.
В 2007 году предложение о покупке парка Саннингхилл поступило от Тимура Кулибаева, зятя Назарбаева.
На тот момент его состояние превышало 1 миллиард фунтов стерлингов, и он занимал важную позицию в управлении суверенным фондом «Самрук-Казня», контролирующим значительную часть нефтегазового сектора Казахстана.
Эндрю познакомился с Кулибаевым через казахстанскую бизнесвумен Гогу Ашкенази, у которой двое детей от олигарха. Она позже назвала принца близким другом, но утверждает, что не имела с ним дел на протяжении последних 15 лет.
В июне 2007 года Эндрю и Ашкенази были замечены на Женском дне в Аскоте в компании королевы. В том же месяце состоялся обмен договорами на покупку Саннингхилла. Кулибаев воспользовался офшорной компанией Unity Assets Corporation для покупки особняка, а интересы продавца представляла компания Farrer & Co.
Сделка была завершена в сентябре того же года. В этом же месяце, согласно королевским документам, налогоплательщики Великобритании оплатили 57 000 фунтов стерлингов за чартерный рейс для Эндрю, направлявшегося в Казахстан по официальным делам.
В момент сделки правительство Великобритании выражало обеспокоенность по поводу ситуации в Казахстане. Министр по делам Европы Джефф Хун в апреле 2007 года сообщил парламентариям о «широко распространенных обвинениях в систематической коррупции» в стране.
Несмотря на эти опасения, личность покупателя не была раскрыта ни одной из сторон, включая Букингемский дворец, даже с учетом официальной роли Эндрю как торгового представителя и его положения в очереди на престол.
В 2007 году не существовало обязательства раскрывать имена владельцев офшорных компаний, которые покупают недвижимость в Великобритании, и имя Кулибаева стало известным лишь три года спустя.
Связи с коррупцией
Первая волна вопросов о связи сделки с коррупцией возникла в 2012 году, когда итальянская прокуратура начала расследование, касающееся обвинений против Кулибаева.
Обвинения включали возможность использования взяток для финансирования покупки Саннингхилла через компанию Enviro Pacific Investments, которая, как теперь стало известно, частично финансировала сделку. Тем не менее, Кулибаев не был обвинен.
Однако «Би-би-си» изучила документы из судебных дел 2016 и 2017 годов, которые подтверждают вывод итальянских прокуроров о том, что компания Enviro Pacific Investments получила средства в результате схемы подкупа.
Эти документы были впервые опубликованы в журнале L'Espresso в рамках проекта «Каспийские заговоры» Международного консорциума журналистов-расследователей.
Предполагается, что связь Enviro Pacific Investments с коррупцией связана с другой компанией под названием Aventall. В рамках дела, рассматриваемого в Монце, итальянский нефтяной магнат Агостино Бьянки признал свою вину в даче взяток Кулибаеву и другим казахстанским чиновникам, и Aventall была одной из компаний, использовавшихся для перевода взяток. Кулибаеву обвинения не были предъявлены.
По данным соглашения о признании вины, Aventall управлял Массимо Гуидотти, которого считали «посредником» в коррупционных схемах.
Согласно судебным документам по аналогичному делу, он разработал систему рейтингования, оценивающую влияние казахстанских олигархов. В электронном письме 2009 года он поставил Кулибаеву максимальную оценку в пять звезд. Однако на допросе у прокуроров Гуидотти отрицал дачу взяток.
В другом деле в Милане прокуратура сообщила, что Aventall производил платежи «предположительно коррупционного характера» компании Enviro Pacific Investments, предоставившей кредит на покупку Саннингхилла.
Прокуроры утверждали, что было обещано 6,5 млн долларов (3,27 млн фунтов стерлингов), но смогли подтвердить только 1,5 млн долларов (755 000 фунтов стерлингов) в виде платежей. Последний из них был осуществлен в апреле 2007 года, менее чем за два месяца до обмена контрактами на приобретение Саннингхилла.
Прокуратура утверждала, что «открытые источники» указывают на связь компании Enviro Pacific с Кулибаевым. Однако миланское разбирательство было прекращено в январе 2017 года, отчасти из-за недостатка доказательств, связывающих платежи с конкретными контрактами или устанавливающих личности государственных должностных лиц, получивших средства.
Адвокаты Кулибаева сообщили «Би-би-си», что он отрицает все обвинения в получении взяток и не имел отношения к присуждению контрактов. Они также утверждают, что Кулибаев не является объектом расследования в Италии, и что «он не был замешан и не знал о каких-либо «коррупционных схемах» с участием Бьянки или Гуидотти».
Они подтвердили, что Кулибаев никогда не владел компанией Enviro Pacific и не контролировал её, а также что она не имела активов от его имени. На вопрос о владельце компании они ответили, что информация является конфиденциальной.
Тем не менее, адвокаты олигарха подтвердили «Би-би-си», что их клиент «получил кредит от Enviro Pacific в 2007 году на коммерческих условиях и по рыночной ставке» для финансирования покупки Саннингхилла.
Это означает, что компания, которая предположительно связана с коррупцией, также была вовлечена в сделку с Эндрю.
Адвокаты не опровергли информацию о размере кредита в 6 миллионов фунтов стерлингов и подтвердили, что Кулибаев полностью погасил его с процентами.
Они заявили, что средства, использованные для покупки Саннингхилла, были легальными, и что все необходимые проверки были проведены. По словам адвокатов, он заплатил 15 миллионов фунтов стерлингов, чтобы гарантировать покупку, так как существовал конкурентный претендент.
Красные флаги
После покупки Кулибаевым Саннингхилл он оставался пустым много лет и был снесен в 2016 году. На его месте построили новый особняк с 14 спальнями, который также не был заселен.
Нет подтверждений того, что бывший принц знал о источниках средств, использованных Кулибаевым для оплаты недвижимости.
Тем не менее, в сделке присутствовали множество нюансов, которые могли насторожить юристов Эндрю и указать на возможность получения хотя бы части средств преступным путем.
К ним относятся:
- Обеспокоенность правительства Великобритании по поводу «систематической коррупции в Казахстане» в то время
- Статус Кулибаева как государственного служащего и зятя президента Казахстана
- Использование сложных офшорных структур, включающих множество компаний и кредитных соглашений без должного обоснования
- Предполагаемая завышенная цена
- Отсутствие прозрачности в отношении покупателя
Китинг, эксперт по отмыванию денег из Центра финансов и безопасности, отметил, что независимо от статуса, все участники сделок с недвижимостью должны быть внимательны к юридическим и репутационным рискам, связанным с офшорными инвестициями в Великобритании.
Он добавил, что с 2004 года юристы обязаны проводить строгие проверки источников финансирования, включая идентификацию владельцев офшорных компаний, приобретающих недвижимость.
Маргарет Ходж, представитель правительства по борьбе с коррупцией, выразила шок от разоблачений Би-би-си, добавив, что «доходы от преступной деятельности» могли быть задействованы «в уже и без того спорной сделке».
«Эти обвинения требуют тщательного расследования как со стороны парламента, так и соответствующих национальных ведомств. Никто не должен быть выше закона».
Букингемский дворец, как и сам бывший принц, отказались от комментариев.
Адвокаты королевской семьи, представляющие интересы продавца, также отказались от комментариев, сославшись на конфиденциальность информации о клиенте. Адвокат покупателя заявил, что все необходимые процедуры были соблюдены, и что фирма была в курсе, что Кулибаев является покупателем недвижимости.
После того как Назарбаев покинул пост президента в 2019 году, новое казахстанское правительство начало судебное разбирательство в Швейцарии с целью взыскания миллионов с физических и юридических лиц, обвиняемых в коррупции. Схема взяточничества в Италии, в которой, как предполагается, замешан Кулибаев, является частью этого судебного дела, хотя сам олигарх не входит в число обвиняемых.
В начале 2025 года появились сообщения о том, что Кулибаев ведет переговоры о выплате правительству Казахстана 1 миллиарда долларов (741 миллиона фунтов стерлингов) в связи с расследованием его активов, накопленных во время президентства его тестя.
Его адвокаты утверждают, что состояние Кулибаева было накоплено за десятилетия деловой активности, и что никакие расследования против него не ведутся, а любые предположения о том, что он обсуждает выплату компенсации за незаконно приобретенные активы, не соответствуют действительности.
