«Би-би-си» жүргүзгөн тергөө Эндрю Маунтбаттен-Виндзордун олигархтан ири суммадагы акча алганын, бул акчалар криминалдык коррупция менен байланышкан компаниянын каражаттары аркылуу алынганын аныктады.
Казакстандык миллиардер Тимур Кулибаевдин адвокаттарынын айтымында, ал Эндрюдун мурдагы имаратын сатып алуу үчүн Enviro Pacific Investments компаниясынан кредит алган.
Италиянын прокуратурасы 2007-жылы аталган компания пара алуу жолу менен акча алган деген жыйынтыкка келди.
Олигарх акыркы төлөмдөн бир нече жума өткөндөн кийин, ошол кездеги принцтен Саннингхилл паргын 15 миллион фунт стерлингге (тактап айтканда $20 млн) сатып алды, ал үчүн Enviro Pacific компаниясынын каражаттарын колдонду.
Кулибаев, мурдагы Казакстан президентинин күйөө баласы, өлкөнүн мунай-газ секторундагы негизги фигуралардын бири болуп саналат. «Би-би-си» ошондой эле башка италиялык бизнесмен олигархка пара берүүдө күнөөсүн мойнуна алганын маалымдады.
Кулибаевдин адвокаттары анын коррупциялык схемаларга катышы жок экенин жана Саннингхилл паргын сатып алууга пайдаланылган каражаттардын толугу менен мыйзамдуу экенин билдирди.
Бул ачылыштар ошол кездеги принцтин мыйзамсыз жол менен алынган каражаттардан пайда көргөн- көрбөгөнү жана бул маселени алдын алуу үчүн керектүү текшерүүлөр жүргүзүлгөн- жүргүзүлбөгөнү боюнча суроолорду көтөрөт.
Финансылык жана коопсуздук борборунун директору Том Китинг, келишимде «айкын тынчсыздандыруучу сигналдар» бар экенин, бул юридикалык адистерди эскертүүгө жана «коррупциядан алынган кирешелерди жуу» үчүн терең текшерүүгө түртүшү керектигин билдирди.
Кулибаев суралган баадан 3 миллион фунт көп төлөгөн жана объекттин базар баасынан 7 миллион фунт жогору болгон.
Экс-принц «Би-би-си» тарабынан комментарийлерге жооп берген жок. 2009-жылы, келишим сынга алынганда, ал Daily Telegraph гезитинде: «Баасы төлөнгөндөн кийин, бул маанилүү эмес. Эгер бул сунуш болсо, мен деталдарына киришпейм жана мага ашыкча төлөнгөн деп ойлобойм» деп билдирген.
Базарда
Саннингхилл паркы Эндрюга 1986-жылы үйлөнүү тойунда королева тарабынан белекке берилген. 12 уктоочу жана 12 жуунучу бөлмөсү бар эки кабаттуу кызыл кирпичтен курулган имарат Tesco супермаркетине окшоштугу үчүн күлкүгө алынган.
2001-жылы имарат сатууга коюлганда, ал сатып алуучуларды тарткан жок, ошондуктан Эндрю кырдаалга кийлигишти. Элчи Саймон Уилсондун айтымында, 2003-жылы ал Бахрейнге расмий сапар менен барып, Перс булуңунун королдук үй-бүлөлөрүнө имаратты сатууга аракет кылган.
Акырында, сатып алуучу ошол кездеги принцтин Казакстан менен болгон байланыштарынын жардамы менен табылган. 2002-жылы Эндрю Британия-казак коомунун меценаты болуп, авторитардык президент Нурсултан Назарбаев менен кызматташкан. 2006-жылы Эндрю Казакстанга барып, ошол жылы Назарбаев Букингем сарайында королева менен жолуккан.
2007-жылы Саннингхилл паргын сатып алуу сунушу Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулибаевден келип түшкөн.
Ошол учурда анын байлыгы 1 миллиард фунттан ашып, Казакстандын мунай-газ секторунун маанилүү бөлүгүн көзөмөлдөгөн «Самрук-Казна» суверендик фондуна жетекчилик кылган.
Эндрю Кулибаев менен казакстандык бизнесвумен Гога Ашкенази аркылуу таанышкан, анын олигархтан эки баласы бар. Ал кийинчерээк принцти жакын досу деп атаган, бирок акыркы 15 жылда ал менен эч кандай иши жок экенин билдирген.
2007-жылдын июнь айында Эндрю жана Ашкенази Аскоттогу Кыздар күнү королева менен бирге байкалган. Ошол эле айда Саннингхиллды сатып алуу боюнча келишимдер алмашылды. Кулибаев имаратты сатып алуу үчүн Unity Assets Corporation аттуу офшордук компанияны колдонгон, ал эми сатуу кызыкчылыктарын Farrer & Co. компаниясы өкүлчүлүк кылган.
Келишим ошол жылдын сентябрь айында аякталды. Ошол эле айда, королева документтерине ылайык, Британиянын салык төлөөчүлөрү Эндрю үчүн Казакстанга расмий иштер боюнча бараткан чартердик рейс үчүн 57,000 фунт төлөгөн.
Келишим учурунда Британия өкмөтү Казакстандагы кырдаал боюнча тынчсыздануусун билдирген. Европа иштер боюнча министр Джефф Хун 2007-жылдын апрель айында парламентке өлкөдөгү «жүйөлүү коррупция боюнча кеңири таралган айыптоолор» жөнүндө маалымдаган.
Бул тынчсызданууларга карабастан, сатып алуучунун жеке маалыматтары эч бир тараптан, анын ичинде Букингем сарайынан да ачыкка чыгарылган эмес, Эндрюдун соода өкүлү катары расмий ролун жана тактадагы ордун эске алганда.
2007-жылы Британияда мүлк сатып алган офшордук компаниялардын ээлеринин аттарын ачыкка чыгаруу милдети жок болчу, Кулибаевдин аты үч жылдан кийин гана белгилүү болгон.
Коррупция менен байланыштар
Келишимдин коррупция менен байланышы боюнча биринчи суроолор 2012-жылы, италиялык прокуратура Кулибаевге каршы айыптоолор боюнча тергөө баштаганда пайда болгон.
Айыптоолор Саннингхиллды сатып алууга параларды колдонуу мүмкүнчүлүгүн камтыган, бул Enviro Pacific Investments компаниясы аркылуу, ал эми азыр белгилүү болгондой, келишимдин бир бөлүгүн каржылаган. Бирок, Кулибаевге айып коюлган жок.
Бирок «Би-би-си» 2016 жана 2017-жылдардагы сот иштеринин документтерин изилдеген, алар италиялык прокурорлордун Enviro Pacific Investments компаниясы пара алуу схемасы аркылуу каражат алгандыгы тууралуу жыйынтыгын тастыктаган.
Бул документтер биринчи жолу L'Espresso журналында «Каспий заговорлору» аттуу долбоордун алкагында жарыяланган.
Enviro Pacific Investments компаниясынын коррупция менен байланышы Aventall аттуу башка компания менен байланыштуу экени болжолдонууда. Монца шаарында каралып жаткан иште италиялык мунай магнаты Агостино Бьянки Кулибаевге жана башка казак чиновниктерине пара берүүдө күнөөсүн мойнуна алган, ал эми Aventall параларды өткөрүү үчүн колдонулган компаниялардын бири болгон. Кулибаевге айып коюлган жок.
Күнөөсүн мойнуна алган келишимге ылайык, Aventallды Массимо Гуидотти башкарган, ал коррупциялык схемалардагы «ортомчу» катары эсептелген.
ОSimilar to the previous case, he developed a rating system that assessed the influence of Kazakh oligarchs. In a 2009 email, he gave Kuliabaev the highest rating of five stars. However, during questioning by prosecutors, Guidotti denied giving bribes.
In another case in Milan, prosecutors reported that Aventall made payments of a "presumably corrupt nature" to Enviro Pacific Investments, which provided a loan for the purchase of Sanninghill.
Prosecutors claimed that $6.5 million (3.27 million pounds) was promised, but they could only confirm $1.5 million (755,000 pounds) in payments. The last of these was made in April 2007, less than two months before the exchange of contracts for the acquisition of Sanninghill.
Prosecutors claimed that "open sources" indicated a connection between Enviro Pacific and Kuliabaev. However, the Milan proceedings were closed in January 2017, partly due to a lack of evidence linking payments to specific contracts or establishing the identities of government officials who received the funds.
Кулибаевдин адвокаттары «Би-би-си»ге анын пара алуу боюнча бардык айыптоолорду четке какканын жана келишимдерди берүүдө эч кандай катышы жок экенин билдиришти. Алар ошондой эле Кулибаев Италияда тергөө объектиси эмес экенин жана «ал Бьянки же Гуидотти менен байланышкан эч кандай «коррупциялык схемаларга» катышкан эмес» деп белгилешти.
Алар Кулибаев Enviro Pacific компаниясынын ээси болбогонун жана аны көзөмөлдөбөгөнүн, ошондой эле анын атынан активдери жок экенин тастыкташты. Компаниянын ээси тууралуу суроого жооп берип, алар маалыматтын купуя экенин билдиришти.
Ошентсе да, олигархтын адвокаттары «Би-би-си»ге, алардын кардары «2007-жылы Саннингхиллды сатып алуу үчүн коммерциялык шарттарда жана базар ставкасында Enviro Pacificтен кредит алганын» тастыкташты.
Бул, коррупция менен байланышкан компаниянын Эндрю менен келишимге тартылганын билдирет.
Адвокаттар 6 миллион фунт өлчөмүндөгү кредит тууралуу маалыматты четке каккан жок жана Кулибаев аны пайыздар менен толук төлөгөнүн тастыкташты.
Алар Саннингхиллды сатып алууга пайдаланылган каражаттардын мыйзамдуу экенин жана бардык керектүү текшерүүлөр жүргүзүлгөнүн билдиришти. Адвокаттардын айтымында, ал сатып алууну камсыз кылуу үчүн 15 миллион фунт төлөгөн, анткени атаандаш талапкер болгон.
Кызыл желектер
Кулибаев Саннингхиллды сатып алгандан кийин, ал көп жылдар бою бош туруп, 2016-жылы бузулган. Анын ордуна 14 уктоочу бөлмөсү бар жаңы имарат курулган, ал дагы эле жашалган эмес.
Экс-принц Кулибаевдин мүлк үчүн төлөгөн каражаттардын булактарын билген-билбегенине байланыштуу эч кандай далилдер жок.
Ошентсе да, келишимде Эндрюдун юридикалык адистерин тынчсыздандыруу үчүн көптөгөн нюанстар бар эле, бул мыйзамсыз жол менен алынган каражаттардын бир бөлүгүн алуу мүмкүнчүлүгүнө көрсөтмө бериши мүмкүн.
Алардын катарына кирет:
- Ошол учурда Британия өкмөтүнүн «Казакстандагы системалуу коррупция» боюнча тынчсыздануусу
- Кулибаевдин мамлекеттик кызматкер катары статусу жана Казакстандын президентинин күйөө баласы катары статусу
- Көптөгөн компанияларды жана кредиттик келишимдерди камтыган татаал офшордук структураларды колдонуу, туура негиздемесиз
- Болжолдуу жогору баа
- Сатып алуучу тууралуу ачыктык жоктугу
Китинг, акчаны жуу боюнча адис, бардык мүлк келишимдеринин катышуучулары юридикалык жана репутациялык коркунучтарга көңүл бурушу керектигин белгиледи, ал эми Британиядагы офшордук инвестициялар менен байланыштуу.
Ал 2004-жылдан бери юридикалык адистер финансылык булактарын катуу текшерүүгө милдеттүү экенин, офшордук компаниялардын ээлерин аныктоону камтыганын кошумчалады.
Коррупцияга каршы күрөш боюнча өкмөттүн өкүлү Маргарет Ходж «Би-би-си» тарабынан ачылыштардан шок болгонун билдирип, «криминалдык иш-аракеттерден алынган кирешелер» «алдын ала эле талаштуу келишимде» пайдаланылган болушу мүмкүн экенин кошумчалады.
«Бул айыптоолор парламент жана тиешелүү улуттук органдар тарабынан терең тергөө жүргүзүүнү талап кылат. Эч ким мыйзамдан жогору болбошу керек».
Букингем сарайы, ошондой эле экс-принц өзү комментарий берүүдөн баш тартты.
Сатуу кызыкчылыктарын билдирген королдук үй-бүлөнүн адвокаттары да комментарий берүүдөн баш тартты, кардар тууралуу маалыматтын купуялыгына шилтеме кылышты. Сатып алуучунун адвокаты бардык керектүү процедуралардын аткарылганын жана компания Кулибаевдин мүлк сатып алуучу экенин билгенин билдирди.
Назарбаев 2019-жылы президенттик кызматтан кеткенден кийин, жаңы казак өкмөтү Швейцарияда коррупцияга айыпталган жеке жана юридикалык жактардан миллиондорду өндүрүү үчүн соттук териштирүү баштады. Италиядагы Кулибаевге байланыштуу пара берүү схемасы ушул соттук иштин бир бөлүгү, бирок олигарх өзү айыпталуучулардын катарына кирбейт.
2025-жылдын башында Кулибаев Казакстан өкмөтүнө 1 миллиард доллар (741 миллион фунт) төлөө боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы тууралуу маалыматтар пайда болду, бул анын кайын атасынын президенттиги учурунда жыйналган активдери боюнча тергөө менен байланыштуу.
Анын адвокаттары Кулибаевдин байлыгы он жылдар бою бизнес ишмердүүлүгү аркылуу жыйналганын жана ага каршы эч кандай тергөө жүргүзүлбөгөнүн, ошондой эле анын мыйзамсыз жол менен алынган активдер үчүн компенсация төлөө боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы тууралуу божомолдордун чындыкка дал келбестигин билдиришти.
