Операции могут быть приостановлены при наличии подозрений, и информация будет передана в финразведку.
С 14 января текущего года в обменных пунктах Бишкека вводится требование предоставления сведений о происхождении средств при валютных операциях. Это нововведение стало частью нормативного акта Нацбанка, принятого 19 декабря прошлого года.
Данные изменения затронут всех клиентов обменников, включая иностранных граждан.
Каждый раз, когда сумма одной сделки или нескольких связанных транзакций будет находиться в диапазоне от 100 тысяч до 1 миллиона сомов, обменный пункт должен будет установить личность клиента и зафиксировать операцию.
Для определённых категорий клиентов, таких как публичные лица, будет необходимо предоставить подтверждение источника средств, включая проверку по санкционным спискам Кыргызстана и Совета Безопасности ООН.
При возникновении подозрений все операции могут быть остановлены, и обмен будет осуществлён только с разрешения руководителя пункта обмена, при этом могут потребоваться дополнительные документы.
Обменные пункты обязаны сообщать в финразведку обо всех подозрительных сделках.
Фото www
