В обменках КР будут проверять, откуда у клиентов деньги

Юлия Воробьева Общество
VK X OK WhatsApp Telegram
В обменках КР будут проверять, откуда у клиентов деньги

Операции могут быть приостановлены при наличии подозрений, и информация будет передана в финразведку.


С 14 января текущего года в обменных пунктах Бишкека вводится требование предоставления сведений о происхождении средств при валютных операциях. Это нововведение стало частью нормативного акта Нацбанка, принятого 19 декабря прошлого года.
Данные изменения затронут всех клиентов обменников, включая иностранных граждан.
Каждый раз, когда сумма одной сделки или нескольких связанных транзакций будет находиться в диапазоне от 100 тысяч до 1 миллиона сомов, обменный пункт должен будет установить личность клиента и зафиксировать операцию.
Для определённых категорий клиентов, таких как публичные лица, будет необходимо предоставить подтверждение источника средств, включая проверку по санкционным спискам Кыргызстана и Совета Безопасности ООН.
При возникновении подозрений все операции могут быть остановлены, и обмен будет осуществлён только с разрешения руководителя пункта обмена, при этом могут потребоваться дополнительные документы.
Обменные пункты обязаны сообщать в финразведку обо всех подозрительных сделках.
Фото www
VK X OK WhatsApp Telegram

Читайте также:

Без изображения

Это важно: обменки Кыргызстана будут проверять происхождение ваших средств

С 14 января в Кыргызстане вступят в силу новые правила, утвержденные Национальным банком, касающиеся работы обменных пунктов. Теперь, в случае крупных или нестандартных транзакций, обменные бюро...

Без изображения

Обменники смогут проверять происхождение денег клиентов, в том числе иностранцев

Правление Национального банка Кыргызской Республики одобрило новое положение, устанавливающее строгие минимальные требования к внутреннему контролю в обменных бюро. Этот шаг направлен на борьбу с...

Без изображения

Кабмин изменил подход к размещению временно свободных бюджетных средств

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новый порядок размещения временно свободных бюджетных средств, что стало важным шагом к улучшению управления финансами. Это решение направлено на повышение...

Без изображения

Грузия с 1 января вводит обязательное медицинское страхование для въезда иностранцев

Согласно информации МИД Кыргызской Республики, Грузия вводит новые обязательные условия для иностранных граждан, планирующих въезд. С 1 января 2026 года все приезжающие должны иметь действующий полис...

В Грузии с 1 января новые требования для въезда

В Грузии с 1 января новые требования для въезда

Необходимо оформить страховой полис С 1 января 2026 года все иностранные граждане, желающие посетить Грузию, должны будут соблюдать новые правила, согласно которым обязательным станет наличие...

Без изображения

Внимание! В ночь на 6 января временно перестанет работать большинство банкоматов и карт

С 01:00 до 03:00 в ночь на 6 января доступ к различным банковским и платежным услугам будет временно ограничен. Об этом стало известно из сообщения МПЦ. В течение указанного времени будут недоступны:...

Без изображения

Нацбанк оштрафовал два обменных бюро в Бишкеке на 110 тысяч сомов

- Национальный банк Кыргызстана назначил штрафы в размере 55 тысяч сомов для двух обменных бюро, расположенных в Бишкеке. Об этом проинформировала пресс-служба учреждения. Таким образом, общая сумма...

Глава Нацбанка Кыргызстана рассказал о достижениях финансовой системы страны

Глава Нацбанка Кыргызстана рассказал о достижениях финансовой системы страны

2025 год оказался знаковым для всей финансовой сферы Кыргызстана. Председатель Нацбанка, Мелис Тургунбаев, подчеркивает, что этот период принес множество решений, которые оказали влияние на жизнь...

Без изображения

Нацбанк приостановил лицензию обменного бюро «Аскар Кэш» в Бишкеке на 15 дней

- В связи с нарушением законодательства Кыргызской Республики и нормативных актов Нацбанка, с 26 декабря 2025 года по 9 января 2026 года включительно, обменное бюро ОсОО «Аскар Кэш» в Бишкеке...

Минфин Кыргызстана разместил 100 млн сомов со счета смягчения в депозиты банков

Минфин Кыргызстана разместил 100 млн сомов со счета смягчения в депозиты банков

Это свободные бюджетные ресурсы Киргизское Министерство финансов провело размещение 100 миллионов сомов со счета смягчения в депозиты коммерческих банков через аукцион. Данный процесс охватывал два...

Без изображения

В Кыргызстане изменен порядок безвизового пребывания для граждан 55 стран

Согласно информации МИД КР, с 31 декабря 2025 года начинает действовать постановление кабмина №855, которое изменяет правила безвизового въезда для граждан 55 иностранных государств. Это нововведение...

Президент подписал закон о налоговых и административных льготах для бизнеса и граждан

Президент подписал закон о налоговых и административных льготах для бизнеса и граждан

Документ включает в себя отмену и снижение ряда налогов, а также новые правила в различных сферах Садыр Жапаров подписал новый закон, касающийся изменений в законодательства, регулирующего...

Без изображения

Дробильное оборудование хочет закупить Бишкекский санитарный полигон

Бишкекский санитарный полигон объявил о намерении закупить дробильное оборудование для переработки отходов. Информация об этом размещена на портале государственных закупок. На реализацию данных...

Без изображения

Вопрос канализации. В Бишкеке намерены построить еще две очистные станции

Согласно новому Генеральному плану Бишкека, который должен быть реализован до 2050 года, предусмотрено улучшение коммунальных инфраструктур, включая систему канализации, однако некоторые аспекты...

Без изображения

Глава Кабмина Касымалиев расследует информацию депутата о том, что в государственных роддомах требуют деньги 

23 декабря депутат Эльвира Сурабалдиева (округ №23) подняла серьезный вопрос на совместном заседании нескольких комитетов Жогорку Кенеша, заявив, что в государственных родильных домах практикуется...

Освобождение от таможенных пошлин на электромобили в Кыргызстане начнет действовать с 22 января

Освобождение от таможенных пошлин на электромобили в Кыргызстане начнет действовать с 22 января

Льгота распространяется на полностью электрические автомобили и последовательные гибриды Согласно информации ГТС, данный шаг является результатом решения Евразийской экономической комиссии,...

Запретить оформлять и переоформлять машины без катализаторов предложили в кабмине КР

Запретить оформлять и переоформлять машины без катализаторов предложили в кабмине КР

Среди более 1 миллиона автомобилей в стране 80% старше 15 лет Представители правительства Кыргызстана выступили с инициативой о запрете регистрации и переоформления автомобилей, которые не...

Без изображения

В Бишкеке на случай увеличения пассажиропотока сформирован резерв автобусов

В преддверии новогодних праздников, в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока, Министерство транспорта и коммуникаций приняло решение о создании резервного парка автобусов для дополнительных...

Без изображения

МИД КР дал разъяснения о новых требованиях для въезда на территорию Грузии

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает о введении новых требований для иностранных граждан, планирующих поездки в Грузию. С 1 января 2026 года для всех иностранцев, желающих...

Без изображения

Тарифная льгота на ввоз электромобилей начнет действовать с 22 января 2026 года

По информации Государственной таможенной службы, вступление в силу решения Совета Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2025 года №111 подразумевает отмену ввозной пошлины на электромобили....

Без изображения

В Грузии введены новые требования для въезда иностранцев. Комментарий МИД КР

С 1 января в Грузии вступили в силу новые правила для иностранных граждан, которые планируют посетить страну. Согласно информации, предоставленной Министерством иностранных дел Кыргызской Республики,...

Без изображения

На 1 декабря средства накопительной пенсии получили 227 тысяч 354 человека

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Социального фонда, на 1 декабря 2025 года общий объем пенсионных накоплений, выплаченных гражданам, составляет 5 миллиардов 877,8 миллиона сомов....

Без изображения

«Съеденные миллионы». Мэр Бишкека рассказал о 22 млн евро на мусорный завод, которые выплачиваются до сих пор

Вопрос о 22 млн евро возник ещё в 2022 году, когда президент провел визит на мусорный полигон и встретился с жителями. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщил об этом, говоря о «потраченных» деньгах,...

Без изображения

Милиционеры СБНОН МВД Кыргызстана приговорены к 13 годам тюрьмы

Согласно информации, предоставленной редакцией Kaktus.media, два оперуполномоченных СБНОН МВД Кыргызстана были осуждены на 13 лет тюремного заключения. Это решение было вынесено судом Первомайского...

Кабмин изменил порядок прохождения службы в правоохранительных органах

Кабмин изменил порядок прохождения службы в правоохранительных органах

Кабинет Министров принял меры для улучшения кадровой политики и повышения эффективности УИС Согласно новым правилам, все этапы конкурсного отбора теперь обязательно подлежат видеофиксации. Кандидаты...

Без изображения

Аккредитация СМИ и интернет-изданий на повторные выборы депутатов ЖК в округе №13 завершится 11 января

11 января 2026 года — это последний срок для подачи заявок на аккредитацию СМИ и интернет-изданий, которые желают участвовать в предвыборной агитации на повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша по...

Без изображения

В Кыргызстане утвердили единые стандарты госуслуг для граждан и бизнеса

Управление делами президента Кыргызстана утвердило новые стандарты для государственных услуг, подписанные Каныбеком Туманбаевым. В рамках документа определены почти 30 видов услуг, доступных как для...

Без изображения

Кабмин утвердил правила оценки автомобилей, ввозимых из третьих стран

Кабинет министров утвердил новые правила, касающиеся оценки соответствия автомобилей, которые ввозятся из третьих стран. Данный документ был принят в соответствии с решением Совета Евразийской...

Написать номментарий: