Күмөн саноолор пайда болгондо операциялар токтотулушу мүмкүн, жана маалымат финразведкага өткөрүлөт.
2023-жылдын 14-январынан баштап Бишкектеги алмашуу жайларында валюталык операциялар үчүн каражаттын келип чыгышы жөнүндө маалымат берүү талап кылынат. Бул жаңылык 2022-жылдын 19-декабрында кабыл алынган Улуттук банктын нормативдик актыларынын бир бөлүгү болуп калды.
Бул өзгөртүүлөр алмашуу жайларынын бардык кардарларына, анын ичинде чет элдик жарандарга тиешелүү болот.
Эгерде бир операциянын же бир нече байланышкан транзакциянын суммасы 100 миңден 1 миллион сомго чейин болсо, алмашуу жайы кардардын жеке башын аныктап, операцияны каттоосу керек.
Айрым кардарлар үчүн, мисалы, коомдук адамдар үчүн, акчанын келип чыгышын тастыктоочу документтерди, анын ичинде Кыргызстан менен БУУнун Коопсуздук Кеңешинин санкциялык тизмелерин текшерүү талап кылынат.
Күмөн саноолор пайда болгондо бардык операциялар токтотулушу мүмкүн, жана алмашуу алмашуу жайынын жетекчисинин уруксаты менен гана жүргүзүлөт, бул учурда кошумча документтер талап кылынышы мүмкүн.
Алмашуу жайлары бардык күмөндүү операциялар жөнүндө финразведкага маалымат берүүгө милдеттүү.
Сүрөт www
