- Улуттук банк башкармалыгы Кыргыз Республикасынын жаңы жобосун бекитти, ал алмашуу бюролорунда ички контролго коюлган катуу минималдуу талаптарды белгилейт. Бул кадам кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана мыйзамсыз ишмердүүлүктү каржылоого каршы күрөшүүгө багытталган, ошондой эле алмашуу жайларынын ишин жаңыланган мыйзамдарга жана эл аралык стандарттарга ылайыкташтырат.
Документте мамлекет алмашуу пункттарындагы акча агымдарын көзөмөлдөөнү күчөтөт, кылмыштарга байланыштуу каражаттарды пайдалануунун алдын алуу үчүн деп белгиленген.
Жаңы өзгөртүүлөргө ылайык, алмашуу пункттары милдеттүү:- ички контрол системасын киргизип, анын ишине жооптуу адамды дайындоого;
- кардарларды жана алардын документтерин текшерүүгө, зарылчылык болсо, акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого;
- чоң жана адаттан тыш операцияларга өзгөчө көңүл бурууга;
- шектүү операцияларды аныктап, алардын тууралуу маалыматты тиешелүү органдарга өткөрүүгө;
- жүргүзүлгөн операциялар жана кардарлар жөнүндө маалыматтарды беш жылдан кем эмес сактоого;
- жогорку тобокелдикке ээ операцияларга карата катуу көзөмөл чараларын колдонууга.
Эгер алмашуу бюросунда негиздүү шектенүүлөр пайда болсо, ал операцияны токтотуп, финансылык чалгындоо органдарына билдириши керек.
Көпчүлүк кардарлар үчүн валюта алмашуу процесси адаттагыдай эле калат. Бирок чоң сумма же стандарттан тыш операциялар болгон учурда, алмашуу жайларынын кызматкерлери кошумча документтерди талап кылышы мүмкүн.
Бул документ 30-декабрда жарыяланган, жаңы талаптар 2026-жылдын 14-январынан тарта күчүнө кирет.
