Декабрь айынын башында Еврокомиссия Россия Федерациясын терроризмди каржылоону жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууну жоюу боюнча «стратегиялык кемчиликтер» бар өлкөлөрдүн тизмесине киргизди деп билдирет Ulysmedia.kz.
Адистер белгилешет, Казакстан банктары, ошондой эле Тажикстан жана Оман финансылык мекемелери орус жарандар менен байланышкан транзакцияларды текшерүүнү күчөтүштү. Ошол эле учурда, Армения жана Сербиядагы мекемелер айрым операцияларды убактылуу токтотууга да киришти.
Акыркы жумада казакстандык регуляторлор акчаны жууга каршы мыйзамдардын сакталуусун көзөмөлдөөнү күчөтүштү. Мисалы, өткөн жумада ири түрк банкынын кызыкчылыгы бар компаниясы Казакстанда кардарларды текшерүү нормаларын бузгандыгы үчүн айыппулга тартылганы белгилүү болду.
