В начале декабря Еврокомиссия внесла Российскую Федерацию в список стран с «стратегическими недостатками» в борьбе с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов сообщает Ulysmedia.kz.
Специалисты отмечают, что банки Казахстана, а также финансовые учреждения Таджикистана и Омана начали проводить более тщательные проверки транзакций, связанных с российскими гражданами. В то же время, учреждения в Армении и Сербии даже начали временно приостанавливать некоторые операции.
В последние недели казахстанские регуляторы усилили контроль за соблюдением законодательства, касающегося борьбы с отмыванием денег. Например, на прошлой неделе стало известно, что дочерняя компания крупного турецкого банка была оштрафована в Казахстане за несоблюдение норм, касающихся проверки клиентов.
