Документ предполагает, что государство усилит контроль над денежными потоками в обменных пунктах, чтобы избежать использования средств, имеющих отношение к преступлениям.
Согласно нововведениям, обменные пункты обязаны:
- внедрить систему внутреннего контроля и назначить ответственного за ее работу;
- проверять клиентов и их документы, а при необходимости — устанавливать источник происхождения денежных средств;
- особое внимание уделять крупным и необычным операциям;
- выявлять подозрительные сделки и передавать информацию о них в соответствующие органы;
- хранить данные о проведенных операциях и клиентах не менее пяти лет;
- применять более строгие меры контроля к операциям с высоким риском.
Если у обменного бюро возникают обоснованные подозрения, оно должно приостановить операцию и уведомить об этом органы финансовой разведки.Для большинства клиентов процесс обмена валюты будет оставаться привычным. Однако в случаях крупных сумм или нестандартных операций работники обменников могут запросить дополнительные документы.
Данный документ был опубликован 30 декабря, а новые требования вступят в силу с 14 января 2026 года.
