Обменники смогут проверять происхождение денег клиентов, в том числе иностранцев

Елена Краснова • 05.01.2026, 14:39 • Экономика

Правление Национального банка Кыргызской Республики одобрило новое положение, устанавливающее строгие минимальные требования к внутреннему контролю в обменных бюро. Этот шаг направлен на борьбу с легализацией преступных доходов и финансированием незаконной деятельности, а также корректирует правила работы обменников в соответствии с обновленным законодательством и международными стандартами.

Документ предполагает, что государство усилит контроль над денежными потоками в обменных пунктах, чтобы избежать использования средств, имеющих отношение к преступлениям.

Согласно нововведениям, обменные пункты обязаны:

внедрить систему внутреннего контроля и назначить ответственного за ее работу;
проверять клиентов и их документы, а при необходимости — устанавливать источник происхождения денежных средств;
особое внимание уделять крупным и необычным операциям;
выявлять подозрительные сделки и передавать информацию о них в соответствующие органы;
хранить данные о проведенных операциях и клиентах не менее пяти лет;
применять более строгие меры контроля к операциям с высоким риском.

Как указано в документе, необходимость введения новых правил появилась в связи с обновлениями законодательства о борьбе с отмыванием денег, а также новыми решениями кабинета министров, принятыми в 2025 году.

Если у обменного бюро возникают обоснованные подозрения, оно должно приостановить операцию и уведомить об этом органы финансовой разведки.

Для большинства клиентов процесс обмена валюты будет оставаться привычным. Однако в случаях крупных сумм или нестандартных операций работники обменников могут запросить дополнительные документы.

Данный документ был опубликован 30 декабря, а новые требования вступят в силу с 14 января 2026 года.

Читайте также:

Написать номментарий: