Регулятор объясняет, что данное решение направлено на борьбу с отмыванием доходов и предотвращение финансовых преступлений.
Обязанности обменных бюро будут включать следующие аспекты:
- проверка документов клиентов, включая иностранцев;
- выяснение источника средств при необходимости;
- особое внимание к нетипичным и крупным операциям;
- приостановка подозрительных сделок с уведомлением Национального банка Кыргызстана;
- хранение информации о проведенных обменах в течение не менее пяти лет.
Данные изменения вступят в силу с 14 января.
