Ташиев также поручил привлечь к ответственности ломбарды, которые не следуют установленным законом нормам. В службе ГКНБ сообщили о начале расследования масштабной схемы мошенничества, связанной со строительством и залоговым кредитованием, организованной гражданином С.М.
Встреча проходила в штаб-квартире ГКНБ, где присутствовал и сам задержанный. В начале мероприятия Ташиев предоставил информацию о ходе расследования.
По предварительным данным, С.М., ранее имевший судимости, занимался незаконной деятельностью в сфере ломбардов и ростовщичества, предоставляя займы на невыгодных условиях. В результате накопленных задолженностей он завладел движимым и недвижимым имуществом граждан.
Следствие установило, что оформление недвижимости происходило через фиктивные сделки с участием подставных лиц и нотариусов, находящихся под контролем преступной группы. Имеются данные о том, что деятельность С.М. сопровождалась угрозами, давлением на жертв и возможным использованием связей с представителями правоохранительных органов», - рассказали в ГКНБ.
В рамках расследования особое внимание уделяется деятельности ОсОО «Эксперт Строй» (жилой комплекс «Шёлковый путь») и ОсОО «Арз Девелопмент». Следствие выяснило, что С.М. использовал два земельных участка для долевого строительства, при этом создавая препятствия для реализации проектов и выдвигая незаконные требования с целью получения значительной выгоды.
«В результате его действий пострадали 89 дольщиков ЖК «Шёлковый путь», ОсОО «Арз Девелопмент» и несколько физических лиц. Общий ущерб признан особенно крупным и включает незаконное отчуждение недвижимости и транспортных средств», - сообщили в ГКНБ.
Ташиев поручил сотрудникам ГКНБ проверить работу ломбардов, включая условия предоставления кредитов и уровень процентных ставок. Он отметил, что это уголовное дело находится под его личным контролем. Ответственным подразделениям ГКНБ было поручено всесторонне и объективно установить все обстоятельства дела, выявить причастных к нему лиц и принять меры для возмещения ущерба потерпевшим.
