ГКНБ проводит расследование по делу о крупной мошеннической схеме в сфере строительства и залогового кредитования.
В пресс-службе ведомства сообщили, что 19 января в офисе ГКНБ КР состоялась встреча, на которой обсуждались обстоятельства дела с участниками, признанными потерпевшими от действий гражданина С.М. Под руководством главы ГКНБ Камчыбека Ташиева в обсуждении также принял участие сам подозреваемый.
По данным, предоставленным ГКНБ на встрече, выяснили, что С.М., который ранее имел судимости, продолжительное время вел незаконную деятельность, связанную с ломбардом и ростовщичеством. Он предоставлял кредиты на условиях, крайне невыгодных для граждан, а затем использовал образовавшиеся долги для захвата их имущества — как движимого, так и недвижимого.
Следствие установило, что переоформление недвижимости, включая жилые дома, земельные участки и коммерческие объекты, происходило через фиктивные сделки с участием подставных лиц и нотариусов, находящихся под контролем. Преступная деятельность носила организованный характер и сопровождалась угрозами и психологическим давлением на жертв. Также имеются подозрения о возможном использовании коррумпированных связей в государственных и правоохранительных учреждениях.
Особое внимание в ходе расследования уделяется деятельности компаний ОсОО «Эксперт Строй» (ЖК «Шёлковый путь») и ОсОО «Арз Девелопмент». Установлено, что С.М. предоставил два земельных участка для долевого строительства, после чего создал препятствия для реализации проектов, инициировал аресты и расторжение контрактов, а также выдвигал незаконные требования для извлечения выгоды в значительном размере.
В результате его действий пострадали 89 дольщиков ЖК «Шёлковый путь», ОсОО «Арз Девелопмент» и ряд других физических лиц. Общий ущерб от преступной деятельности оценивается как особо крупный и включает в себя незаконное отчуждение недвижимости, автомобилей и денежных средств.
Кроме того, Камчыбек Ташиев поручил сотрудникам ГКНБ проверить работу ломбардов, включая их процентные ставки и условия кредитования.
Ташиев отметил, что расследование этого уголовного дела находится под его личным контролем. Ответственным подразделениям ГКНБ было поручено тщательно установить все детали дела, выявить всех причастных и предпринять меры для полного возмещения ущерба пострадавшим.
