На заседании в офисе спецслужбы обсуждались дела "Эксперт Строй" и "Арз Девелопмент"
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) продолжает свое расследование относительно сложной схемы мошенничества, связанной со строительством и залоговым кредитованием, которую организовал гражданин Кыргызстана С.М. Соответствующая информация была озвучена в пресс-центре ГКНБ.
Как сообщили правоохранительные органы, сегодня зампредседателя кабмина и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев провел встречу с пострадавшими от действий обвиняемого, присутствовал и сам подозреваемый.
В ходе встречи Камчыбек Ташиев отметил, что следствие выяснило, что С.М., ранее имеющий судимость, на протяжении длительного времени занимался незаконной деятельностью в сфере ломбардов и ростовщичества. Он предоставлял гражданам займы на крайне невыгодных условиях, что впоследствии позволило ему незаконно завладеть их движимым и недвижимым имуществом.
По данным следствия, процесс переоформления жилых и коммерческих объектов, а также земельных участков осуществлялся через фиктивные сделки с участием аффилированных лиц и нотариусов, находящихся под контролем подозреваемого. Есть основания полагать, что преступная деятельность носила организованный характер, сопровождаясь давлением, угрозами и психологическим воздействием на жертв, а также возможным использованием связей с государственными и правоохранительными органами.
Особое внимание в рамках расследования уделяется деятельности ОсОО «Эксперт Строй» (Жилой комплекс «Шёлковый путь») и ОсОО «Арз Девелопмент». Следствие установило, что С.М., предоставив два земельных участка для долевого строительства, создавал препятствия для реализации проектов, инициировал аресты и расторжение договоров, а также выдвигал незаконные требования для получения значительной выгоды.
В результате этих противоправных действий пострадавшими были признаны 89 дольщиков ЖК «Шёлковый путь», ОсОО «Арз Девелопмент» и ряд физических лиц. Общий материальный ущерб оценивается как особо крупный и включает незаконное отчуждение недвижимости, транспортных средств и денежных средств.
Камчыбек Ташиев также поручил сотрудникам ГКНБ провести проверку работы ломбардов, включая анализ процентных ставок и условий предоставления займов.
Фото www
