Национальный банк Кыргызстана объявил о введении более строгих требований к операциям в обменных пунктах. Теперь для определённых сделок потребуется предоставление документов, подтверждающих источник происхождения денежных средств, как сообщает пресс-служба учреждения.
Основной причиной данного решения является стремление предотвратить финансирование преступной деятельности и отмывание доходов, полученных незаконным путём.
Ключевые аспекты нового постановления Нацбанка:
Для сделок, сумма которых составляет от 100 тыс. до 1 млн сомов, необходимо удостоверять личность клиента с помощью следующих документов: паспорта, военного билета, водительских прав или вида на жительство (для иностранных граждан).Обменные пункты обязаны фиксировать информацию о сделках с иностранной валютой, если их сумма превышает 100 тыс. сомов.Для определённых клиентов, включая национальных и иностранных публичных лиц, необходимо устанавливать источник происхождения средств.Сотрудники обменников должны проверять клиентов на наличие их фамилий в санкционных списках Кыргызстана и Совета Безопасности ООН.В случае высокорискованных сделок могут потребоваться дополнительные документы, а также согласие руководства обменного пункта на проведение операции.О всех подозрительных сделках следует информировать Финансовую разведку.
Данные изменения начнут действовать с середины января.
