Согласно новому положению, обменные пункты должны:
- внедрить систему внутреннего контроля и назначить ответственного сотрудника;
- проверять клиентов, их документы и, при необходимости, источник происхождения средств;
- обращать особое внимание на крупные и необычные операции;
- выявлять подозрительные транзакции и передавать информацию о них в соответствующие органы;
- хранить данные о клиентах и операциях не менее пяти лет;
- применять усиленный контроль к операциям с повышенным риском.
При возникновении обоснованных подозрений обменное бюро должно остановить операцию и уведомить органы финансовой разведки.
Большинство клиентов смогут продолжать обмен валюты в привычном режиме. Однако при осуществлении крупных или нестандартных операций работники обменных пунктов могут запросить дополнительные документы.
Новая политика начнет действовать через 15 дней после официального опубликования, которое состоялось 30 декабря. Таким образом, новые правила вступят в силу 14 января, сразу после завершения новогодних праздников.
Государство усиливает контроль за финансовыми потоками через обменные бюро, чтобы исключить возможность прохождения средств, связанных с преступной деятельностью. Это является частью общей стратегии повышения прозрачности финансового рынка и минимизации рисков использования наличных в незаконных схемах.
Новые меры были введены в ответ на обновления законодательства о противодействии отмыванию денег, которые произошли в 2025 году, а также на новые решения кабинета министров.
Страна ориентируется на стандарты ФАТФ — международной организации, занимающейся борьбой с финансовыми преступлениями и отмыванием «грязных» денег.
