Согласно новому положению, обменные пункты должны:
внедрить систему внутреннего контроля и назначить ответственного сотрудника;
проверять клиентов, их документы и, при необходимости, источник происхождения средств;
обращать особое внимание на крупные и необычные операции;
выявлять подозрительные транзакции и передавать информацию о них в соответствующие органы;
хранить данные о клиентах и операциях не менее пяти лет;
применять усиленный контроль к операциям с повышенным риском.
При возникновении обоснованных подозрений обменное бюро должно остановить операцию и уведомить органы финансовой разведки.
Большинство клиентов смогут продолжать обмен валюты в привычном режиме. Однако при осуществлении крупных или нестандартных операций работники обменных пунктов могут запросить дополнительные документы.
Новая политика начнет действовать через 15 дней после официального опубликования, которое состоялось 30 декабря. Таким образом, новые правила вступят в силу 14 января, сразу после завершения новогодних праздников.
Государство усиливает контроль за финансовыми потоками через обменные бюро, чтобы исключить возможность прохождения средств, связанных с преступной деятельностью. Это является частью общей стратегии повышения прозрачности финансового рынка и минимизации рисков использования наличных в незаконных схемах.
Новые меры были введены в ответ на обновления законодательства о противодействии отмыванию денег, которые произошли в 2025 году, а также на новые решения кабинета министров.
Страна ориентируется на стандарты ФАТФ — международной организации, занимающейся борьбой с финансовыми преступлениями и отмыванием «грязных» денег.
Правление Национального банка Кыргызской Республики одобрило новое положение, устанавливающее строгие минимальные требования к внутреннему контролю в обменных бюро. Этот шаг направлен на борьбу с...
С 14 января в Кыргызстане вступят в силу новые правила, утвержденные Национальным банком, касающиеся работы обменных пунктов. Теперь, в случае крупных или нестандартных транзакций, обменные бюро...
Операции могут быть приостановлены при наличии подозрений, и информация будет передана в финразведку. С 14 января текущего года в обменных пунктах Бишкека вводится требование предоставления сведений...
Кабинет министров Кыргызстана утвердил новый порядок размещения временно свободных бюджетных средств, что стало важным шагом к улучшению управления финансами. Это решение направлено на повышение...
- В связи с нарушением законодательства Кыргызской Республики и нормативных актов Нацбанка, с 26 декабря 2025 года по 9 января 2026 года включительно, обменное бюро ОсОО «Аскар Кэш» в Бишкеке...
Сим Хён Соп, по версии американских властей, занимает важное место в схемах отмывания денег и обхода международных санкций в интересах КНДР. Его роль включает контроль за финансовыми потоками,...
Изменения в постановление, касающееся международных договоров в области гражданских и семейных дел, были внесены Кабинетом министров. По новому решению, функции уполномоченного органа, ответственного...
В Кыргызстане были утверждены новые положения, касающиеся оплаты труда работников, участвующих в донорских проектах, финансируемых международными финансовыми организациями. Это решение направлено на...
- Национальный банк Кыргызстана назначил штрафы в размере 55 тысяч сомов для двух обменных бюро, расположенных в Бишкеке. Об этом проинформировала пресс-служба учреждения. Таким образом, общая сумма...
Кабинет министров утвердил новые правила, касающиеся оценки соответствия автомобилей, которые ввозятся из третьих стран. Данный документ был принят в соответствии с решением Совета Евразийской...
Источники данных — коммерческие банки страны. Для уточнения информации рекомендуется обращаться в сами банки. Данная информация актуальна на момент её публикации. Обменные курсы указаны для наличной...
Согласно информации МИД КР, с 31 декабря 2025 года начинает действовать постановление кабмина №855, которое изменяет правила безвизового въезда для граждан 55 иностранных государств. Это нововведение...
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики объявило о вступлении в силу постановления Кабинета Министров № 855 от 31 декабря 2025 года, которое изменяет правила пребывания иностранных граждан...
Национальный банк снова обращает внимание на мошеннические схемы, которые распространяются через мессенджер Telegram. Особое внимание стоит уделить ботам «Гулдари | Мамлекеттик жардам»...
Кабмин Кыргызстана издал постановление, вводящее временный запрет на импорт электронных сигарет в страну. 1. На основании постановления вводится временный запрет на импорт в Кыргызскую Республику...
С 1 января в Грузии вступили в силу новые правила для иностранных граждан, которые планируют посетить страну. Согласно информации, предоставленной Министерством иностранных дел Кыргызской Республики,...
2025 год оказался знаковым для всей финансовой сферы Кыргызстана. Председатель Нацбанка, Мелис Тургунбаев, подчеркивает, что этот период принес множество решений, которые оказали влияние на жизнь...
В начале декабря Еврокомиссия внесла Российскую Федерацию в список стран с «стратегическими недостатками» в борьбе с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов сообщает...
Льгота распространяется на полностью электрические автомобили и последовательные гибриды Согласно информации ГТС, данный шаг является результатом решения Евразийской экономической комиссии,...
- Правление Национального банка Кыргызской Республики утвердило новую редакцию правил, касающихся создания и регулирования финансовых платформ, известных как маркетплейсы. Эта инициатива направлена...
Кабинет министров принял решение о нормах предельно допустимых нагрузок для работников, не достигших 18 лет, а также для женщин, связанных с ручным подъемом и перемещением тяжестей. Эти новые нормы...
- 24 декабря 2025 года Кабинет министров издал постановление № 828, устанавливающее временный запрет на экспорт древесины и лесоматериалов из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории...
В последнее время в Кыргызстане активно обсуждаются вопросы, касающиеся иностранных рабочих и их пребывания в стране. В ответ на растущий интерес к этой теме, Министерство труда, социального...
Государственная налоговая служба Кыргызстана вновь обращает внимание на участившиеся случаи обмана. Злоумышленники, представляясь сотрудниками ГНС, рассылают сообщения с просьбой о переводе денежных...
Согласно правительственному плану по миграционной политике, в России будет внедрена новая система контроля перемещений иностранцев к концу 2027 года. Также до этого, в 2026 году, планируется...
Кабинет министров Кыргызстана утвердил новые правила, касающиеся порядка набора и приема кадров в правоохранительные органы. Это решение направлено на улучшение кадровой политики и повышение...
С 20 января 2026 года вступят в силу изменения в Федеральный закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", согласно которым детям до 14 лет потребуется заграничный паспорт для въезда в...
По информации Государственной таможенной службы, вступление в силу решения Совета Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2025 года №111 подразумевает отмену ввозной пошлины на электромобили....
Кабинет министров принял решение о порядке организации научно-исследовательских работ в госучреждениях, с целью усиления роли науки в устойчивом развитии страны. В соответствии с новым...
В связи с празднованием Нового года, пункты пропуска "Торугарт - Автодорожный" и "Иркештам - Автодорожный" временно будут закрыты 1 января. Данная информация предоставлена...
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики объявило о вступлении в силу постановления Кабинета министров КР № 855 от 31 декабря 2025 года, которое изменяет правила пребывания иностранных...
Управление делами президента Кыргызстана утвердило новые стандарты для государственных услуг, подписанные Каныбеком Туманбаевым. В рамках документа определены почти 30 видов услуг, доступных как для...
- Национальный банк Республики Кыргызстан утвердил новые регламентирующие правила, касающиеся создания и работы финансовых платформ (маркетплейсов). В частности, была значительно переработана глава...
В преддверии новогодних праздников, когда наблюдается рост числа пассажиров и возникают случаи необоснованного повышения цен на такси, начальник Управления патрульной службы милиции (УПСМ) Борборбек...
Департамент наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникации объявил тендер, в рамках которого будет проводиться доработка модуля весогабаритного контроля в...
На общественное обсуждение вынесен проект постановления, который подразумевает временный запрет на вывоз минеральных удобрений из Кыргызстана за пределы таможенной территории Евразийского...
Согласно законодательству, 3% республиканского бюджета должно выделяться на культуру. Однако, как сообщила депутат Салтанат Аманова (округ №6), фактически за последние годы эта сумма составляла лишь...
Согласно информации от Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, с начала 2026 года все иностранцы, планирующие поездки в Грузию, должны будут иметь при себе действующий медицинский полис,...
В Кыргызской Республике был пересмотрен механизм использования чистой прибыли государственных предприятий, что направлено на поддержку модернизации их материально-технической базы. Согласно новому...
Фото ГАГА В настоящее время гражданская авиация Кыргызской Республики переживает значительные изменения. Важными аспектами этой реформы являются выход из черного списка Европейского Союза и...
Гуля Кожокулова, депутат, предложила исполняющей обязанности министра Гульзат Исаматовой вернуть систему, при которой выпускники, обучавшиеся за счёт государственного бюджета, должны были работать на...
Каныбек Досмамбетов, министр здравоохранения Кыргызстана, провёл встречу с представителями частного сектора фармацевтики. Основной темой обсуждения стало обеспечение организаций здравоохранения...
В ожидании новогодних праздников и во время длительных каникул, Министерство внутренних дел Кыргызстана планирует внедрить дополнительные меры для обеспечения безопасности и общественного порядка. Об...
Внесение изменений в порядок обращения с опасными отходами в Кыргызстане стало актуальным после подписания нового постановления председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым. Цель...
С 1 января 2026 года все иностранные граждане, планирующие поездку в Грузию, должны будут соблюдать новые правила въезда. В частности, они обязаны иметь действующий полис медицинского страхования,...
Гражданам напоминают о необходимости осторожности С приближением новогодних праздников в социальных сетях и мессенджерах наблюдается активное распространение мошеннических ссылок, маскирующихся под...
По инициативе председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, 30 декабря семье погибшего сотрудника спецслужбы Толгонай Керимбаевой, которая воспитывает пятерых детей, предоставили материальную помощь. В ходе...
Кабинет министров утвердил новое постановление, касающееся новогодних праздников 2026 года. Это решение подписал председатель Кабмина Адылбек Касымалиев. Согласно этому документу, работники...
