Жаңы жобого ылайык, алмашуу пункттары:
- ички контрол системасын киргизиши жана жооптуу кызматкерди дайындашы керек;
- кардарларды, алардын документтерин жана зарыл болсо, каражаттын келип чыгышын текшериши керек;
- чоң жана адаттан тыш операцияларга өзгөчө көңүл бурушу керек;
- шектүү транзакцияларды аныктап, алар тууралуу маалыматты тиешелүү органдарга өткөрүп бериши керек;
- кардарлар жана операциялар тууралуу маалыматты беш жылдан кем эмес сактоосу керек;
- жогору коркунучтуу операцияларга күчөтүлгөн контролду колдонушу керек.
Эгер негиздүү шектенүүлөр пайда болсо, алмашуу бюросу операцияны токтотуп, финансылык чалгындоо органдарына маалымдашы керек.
Көпчүлүк кардарлар валютаны адаттагыдай алмаштырууну уланта алышат. Бирок чоң же стандартка жатпаган операцияларды жүргүзгөндө, алмашуу пунктунун кызматкерлери кошумча документтерди талап кылышы мүмкүн.
Жаңы саясат расмий жарыяланган күндөн 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет, бул 30-декабрда болду. Ошентип, жаңы эрежелер 14-январда, жаңы жылдык майрамдар аяктагандан кийин күчүнө кирет.
Мамлекет алмашуу бюролору аркылуу финансылык агымдарды контролдоону күчөтүп, кылмыштуу ишмердик менен байланышкан каражаттардын өтүшүнө жол бербөө үчүн аракет кылууда. Бул финансылык рыноктун ачыктыгына жана мыйзамсыз схемаларда акчаларды колдонуу коркунучтарын минималдаштырууга багытталган жалпы стратегиянын бир бөлүгү.
Жаңы чаралар 2025-жылы акчаны жууга каршы мыйзамдардын жаңыланууларына жана министрлер кабинетинин жаңы чечимдерине жооп катары киргизилди.
Мамлекет ФАТФ стандарттарына — финансылык кылмыштарга жана "жаман" акчаларды жууга каршы күрөшүү менен алектенген эл аралык уюмга багыт алууда.
