Кыргызстандын Улуттук банкы алмашуу пункттарындагы операцияларга коюлган талаптарды катуулаштыруу жөнүндө жарыялады. Эми айрым операциялар үчүн акча каражаттарынын келип чыгышын тастыктаган документтерди берүү талап кылынат, деп билдирет мекеменин басма сөз кызматы.
Бул чечимдин негизги себеби кылмыштуу аракеттерди каржылоону жана мыйзамсыз жол менен алынган кирешелерди жууганды алдын алуу болуп саналат.
Улуттук банктын жаңы токтому боюнча негизги аспекттер:
100 миңден 1 миллион сомго чейинки операциялар үчүн кардардын жеке башын тастыктоо үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: паспорт, аскер билет, айдоочулук күбөлүк же жашоого уруксат (чет элдик жарандар үчүн). Алмашуу пункттары чет элдик валюталар менен болгон операциялардын маалыматтарын 100 миң сомдон ашкан суммада жазып алууга милдеттүү. Айрым кардарлар үчүн, анын ичинде улуттук жана чет элдик коомдук адамдар үчүн каражаттардын келип чыгышын аныктоо талап кылынат. Алмашуу пункттарынын кызматкерлери кардарлардын фамилияларын Кыргызстандын санкциялык тизмелеринен жана БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмелеринен текшерүүгө милдеттүү. Жогорку тобокелдикке ээ операциялар үчүн кошумча документтер, ошондой эле алмашуу пунктунун жетекчилигинин операцияны жүргүзүүгө макулдугу талап кылыншы мүмкүн. Бардык шектүү операциялар жөнүндө Финансылык разведкага маалымат берүү керек.
Бул өзгөртүүлөр январь айынын ортосунан баштап күчүнө кирет.
