По данным следствия, С.М., который имеет криминальное прошлое, долгое время вел незаконную деятельность, связанную с ломбардом и ростовщичеством. Он выдавал займы на крайне невыгодных условиях, а затем использовал накопленные долги для незаконного захвата имущества граждан.
В процессе расследования выяснили, что переоформление недвижимости, включая квартиры, земельные участки и коммерческие объекты, осуществлялось через поддельные сделки с участием лиц, связанных с мошенником, а также под контролем нотариусов.
Расследование свидетельствует о том, что данная преступная деятельность имела организованный характер и сопровождалась угрозами, давлением и психологическим воздействием на потерпевших, в том числе возможным использованием связей с государственными и правоохранительными органами.
Особое внимание привлекает деятельность компаний ОсОО «Эксперт Строй» (ЖК «Шелковый путь») и ОсОО «Арз Девелопмент». Установлено, что С.М., предоставив два земельных участка для долевого строительства, препятствовал реализации проектов, инициируя аресты и расторжение договоров, выдвигая незаконные требования для получения значительной выгоды.
По делу признаны потерпевшими 89 дольщиков ЖК «Шелковый путь», ОсОО «Арз Девелопмент» и несколько физических лиц. Общий ущерб оценен как особенно крупный и включает в себя незаконное отчуждение недвижимости и денежных средств.
Камчыбек Ташиев также дал указание на проверку всех ломбардов в стране, с акцентом на процентные ставки и условия кредитования. Он взял под личный контроль расследование уголовного дела, поставив перед ответственными подразделениями задачу установить всех причастных и обеспечить максимальное возмещение ущерба жертвам.
