В рамках расследования выяснилось, что С.М., имеющий судимости, на протяжении длительного времени вел незаконную деятельность в сфере ломбардов и ростовщичества, предлагая гражданам займы на кабальных условиях с высокими процентами. В результате этого он использовал задолженности для захвата движимого и недвижимого имущества.
Следственные органы установили, что оформление жилых помещений и земельных участков проводилось через фиктивные сделки, в которых участвовали подставные лица и контролируемые нотариусы. Также имеются данные о том, что преступная деятельность имела организованный характер и сопровождалась давлением, угрозами и психологическим воздействием на жертв, с возможным использованием связей с государственными и правоохранительными структурами.
Особое внимание в ходе расследования уделяется деятельности компаний ОсОО «Эксперт Строй» (ЖК «Шёлковый путь») и ОсОО «Арз Девелопмент». Следствие установило, что С.М. предоставил два земельных участка для долевого строительства, но затем предпринял действия, направленные на блокировку проектов, инициировал аресты и расторжение договоров, а также выдвигал незаконные требования для получения значительной выгоды.
В результате преступных действий пострадали 89 дольщиков ЖК «Шёлковый путь», компания ОсОО «Арз Девелопмент» и ряд физических лиц. Общий ущерб оценивается как особенно крупный и включает незаконное отчуждение недвижимости, транспортных средств и денежных средств.
Камчыбек Ташиев дал указание сотрудникам ГКНБ провести проверку деятельности ломбардов, включая анализ процентных ставок и условий, на которых предоставляются займы.
Камчыбек Ташиев подчеркнул, что он взял расследование под личный контроль. Он поручил ответственным сотрудникам ГКНБ тщательно и беспристрастно выяснить все обстоятельства дела, выявить всех причастных и предпринять меры для максимального возмещения ущерба пострадавшим.
