2026-жылдын 18-январынан баштап Казакстанда Евразия экономикалык биримдигинин чек арасында акча каражаттарын кармоо боюнча жаңыртылган нормалар киргизилет. Бул өзгөртүүлөр 2025-жылдын 30-декабрында каржы министринин буйругу менен бекитилген жана кылмыштуу кирешелерди жуу жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүүгө багытталган. Бул документке ылайык, мамлекеттик кирешелер органдары укук коргоо жана каржы кызматтары тарабынан берилген маалыматтардын негизинде иш алып барышат, деп билдирет Lada.kz zakon.kz сайтына шилтеме берип.
Эрежелердеги жаңылыктар
Жаңыртылган буйрукка ыйгарым укуктуу органдардан алынган маалыматтардын негизинде акча каражаттарын же акча инструменттерин кармоо (тоқтотуу) боюнча учурдагы эрежелерге өзгөртүүлөр киргизилген.
Атап айтканда, документтин аталышы өзгөртүлүп, кеңейтилип, мамлекеттин каржылык мониторингге болгон жакшыртылган мамилесин баса белгилейт.
Эми бул документ расмий түрдө мындай аталат:
Евразия экономикалык биримдигинин чек арасында акча каражаттарын же акча инструменттерин кармоо (тоқтотуу) эрежелери, укук коргоо органдарынан же ыйгарым укуктуу органдан кылмыштуу кирешелерди жуу, терроризмди каржылоого жана массалык жок кылуу куралдарын таратууга байланыштуу мүмкүн болгон байланыштар жөнүндө маалымат алганда.
Укук коргоо органдары менен өз ара аракеттешүү
Жаңы документте мамлекеттик кирешелер органдарынын кызматташтыгы баса белгиленет:
укук коргоо органдары менен;каржылык мониторинг боюнча ыйгарым укуктуу орган менен. Мындай кызматташтык төмөнкүдөй маселелерди алдын алуу максатында жүргүзүлөт:кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (жуу);терроризмди каржылоо;массалык жок кылуу куралдарын таратууну каржылоо.
Акча каражаттарын жана акча инструменттерин ЕАЭС чек арасынан өткөрүүнү кармоо же токтотуу бул күрөштө негизги инструменттердин бири болуп калууда.
Акча каражаттарын кармоо шарттары
Документте кармоо чаралары тек гана төмөнкү маалыматтардын негизинде колдонулушу мүмкүн экендиги такталган:
укук коргоо органдарынан;каржылык мониторинг боюнча ыйгарым укуктуу органдан.
Бул шектүү акча каражаттарынын мыйзамсыз каржылык ишмердүүлүк менен, анын ичинде террорчулук жана экстремисттик топторду каржылоого байланыштуу болушу мүмкүн болгон учурларга тиешелүү.
Эл аралык милдеттенмелерге шилтеме
Жаңы эрежелерде акча каражаттарын кармоо учурунда мамлекеттик кирешелер органдары Казакстандын эл аралык милдеттенмелерин эске алууга милдеттүү экени баса белгиленет.
Атап айтканда, алар акча каражаттарын жана инструменттерин Евразия экономикалык биримдигинин чек арасынан өткөрүүдө кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (жуу), терроризмди каржылоого жана массалык жок кылуу куралдарын таратууга каршы келишимге ылайык иш алып барышы керек.
Бул келишим "Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (жуу), терроризмди каржылоого жана акча каражаттарын же акча инструменттерин Евразия экономикалык биримдигинин чек арасынан өткөрүүдө каржылоого каршы келишимди ратификациялоо жөнүндө" мыйзам менен ратификацияланган.
Өзгөртүүлөрдүн күчүнө кирүү датасы
Каржы министринин буйругу 2026-жылдын 18-январында күчүнө кирет. Ошол учурдан тартып жаңыртылган акча каражаттарын жана акча инструменттерин кармоо нормалары бажы жана каржы органдарынын практикалык ишинде колдонулууга баштайт.
