С 18 января 2026 года в Казахстане вводятся обновлённые нормы, касающиеся задержания наличных денежных средств на границе Евразийского экономического союза. Эти изменения были утверждены приказом министра финансов 30 декабря 2025 года и направлены на борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Согласно этому документу, органы госдоходов будут действовать на основании информации, предоставляемой правоохранительными и финансовыми службами, как сообщает Lada.kz со ссылкой на zakon.kz.
Что нового в правилах
В обновлённый приказ внесены изменения в существующие Правила задержания (приостановления) наличных денежных средств или денежных инструментов, которые применяются в случае получения информации от уполномоченных органов.
В частности, изменено и расширено название документа, что подчеркивает более детализированный подход государства к финансовому мониторингу на таможенной границе.
Теперь данный документ официально называется:
Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств или денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации от правоохранительных органов или уполномоченного органа о возможной связи с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Взаимодействие с правоохранительными органами
В новом документе акцентируется внимание на том, что органы государственных доходов действуют в сотрудничестве:
с правоохранительными органами;с уполномоченным органом по финансовому мониторингу.Такое сотрудничество направлено на предотвращение:легализации (отмыванию) преступных доходов;финансирования терроризма;финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Задержание или приостановление перемещения наличных денег и денежных инструментов через границу ЕАЭС становится одним из основных инструментов в этой борьбе.
Условия задержания наличных средств
Документ уточняет, что меры по задержанию могут быть применены только на основании информации, поступившей:
от правоохранительных органов;от уполномоченного органа по финансовому мониторингу.
Это касается случаев, когда имеются подозрения о возможной связи перемещаемых средств с незаконной финансовой деятельностью, в том числе с финансированием террористических и экстремистских групп.
Ссылка на международные обязательства
В новых правилах подчеркивается, что при задержании наличных средств органы государственных доходов обязаны учитывать международные обязательства Казахстана.
В частности, они обязаны следовать Договору о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, который применяется при перемещении наличных денежных средств и инструментов через границу Таможенного союза.
Данный договор был ратифицирован Законом "О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза".
Дата вступления в силу изменений
Приказ министра финансов вступает в силу 18 января 2026 года. С этого момента обновлённые нормы задержания наличных денежных средств и денежных инструментов начнут применяться в практической деятельности таможенных и финансовых органов.
