По информации Orda.kz, у подозреваемых были изъяты элитные автомобили, криптовалюта и более 150 миллионов тенге.
Департамент АФМ в Алматы расследует деятельность группы, которая нелегально запускала и продвигала онлайн-казино 1Win.
«Организаторы создали разветвлённую сеть юрлиц, оформленных на подставных лиц. Через платформу 1Win игрокам предлагался доступ к более чем 11 тысячам азартных игр и ставкам на спорт, включая киберспорт. Финансовые операции проводились через банковские карты, электронные платежные системы и криптовалюту»,уточнили в ведомстве.
Подозреваемые были объявлены в международный розыск. Суд заочно решил арестовать фигурантов и конфисковать их имущество. В арест попали автомобили, такие как Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser, а также значительные суммы на счетах: 151 миллион тенге, 14 600 долларов и 44 400 евро.
Общая сумма конфискации составила более 420 миллионов тенге, и всё имущество было передано в государственную казну.
Ранее сообщалось, что через нелегальные онлайн-казино из Казахстана было выведено свыше 600 миллиардов тенге. Схема включала «серые» терминалы, поддельные контракты с букмекерами и платежные службы, в которой также участвовали банковские работники и колл-центр на 120 сотрудников из пяти стран, осуществлявший операции с криптовалютой на сумму более 200 миллионов долларов.
