CWBChicago.com — англоязычное издание, посвященное вопросам преступности и безопасности в Чикаго.
Ануар Абдрахманов — один из обвиняемых. Он подозревается в том, что захватил контроль над законно зарегистрированной компанией Priority One Medical Equipment в Кентукки и использовал ее для подачи фиктивных заявок по программе Medicare. С марта по август 2024 года, как утверждает обвинение, фирма выставила счета на сумму около $666 миллионов за поставку непрерывных мониторов уровня глюкозы и катетеров.
Судебные документы показывают, что Ануар Абдрахманов въехал в Соединенные Штаты в мае 2023 года по летней рабочей визе, срок действия которой закончился в сентябре того же года, но он продолжал находиться в стране. В апреле 2024 года он стал членом и менеджером Priority One после продажи компании ее прежним владельцем.
С мая по август 2024 года Medicare получила около 250 жалоб на работу Priority One. Многие клиенты сообщали, что не заказывали у компании никаких товаров или услуг. Шесть получателей Medicare из Иллинойса сообщили следователям, что не получали диабетические принадлежности, и некоторые из них даже отметили, что не имеют диабета.
В июле 2024 года следователи, наблюдая за офисом Priority One в Кентукки, заметили, что он выглядел пустым и закрытым. Нанятые работники утверждали, что их задача заключалась лишь в получении почты, которую они передавали через зашифрованное приложение Telegram руководителю, которого никогда не встречали лично. Судебные записи указывают на то, что чеки FedEx отправлялись на адреса в пригородах Чикаго.
Один из сотрудников компании заявил, что потерял чек на $1 миллион, выданный ей, а после его нахождения получил бонус в размере $2 тысяч.
Medicare приостановила выплаты Priority One в июле 2024 года, что предшествовало началу распределения средств. Страховые компании Medigap, по данным следствия, возместили по искам не менее $450 тысяч. Финансовые отчеты показывают, что Ануар Абдрахманов перевел около $182 тысяч на счета в Гонконге и пытался отправить за границу еще более $200 тысяч. В августе 2024 года он также внес около 30 чеков от страховых компаний Medigap на сумму примерно $22,5 тысячи на счет Priority One.
Второй фигурант дела, Таир Смагул, проживающий в районе Чикаго, обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, полученных в результате мошеннических действий с программой Medicare. Его связывают с компанией Medical Home Care Inc. из штата Коннектикут.
По версии прокуратуры, с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года Таир Смагул контролировал эту фирму и участвовал в общенациональной схеме выставления счетов Medicare и Medigap за катетеры и другое медицинское оборудование, которое не было необходимо пациентам и зачастую не доставлялось.
Согласно обвинительному заключению, Medical Home Care подала около 470 тысяч заявок на общую сумму примерно $953 миллиона с мая 2023 года по июнь 2024 года. За этот период Medicare получила более 27 тысяч жалоб от застрахованных лиц.
Следователи опросили 19 получателей Medicare, включая пятерых из Иллинойса. Все они отрицали получение катетеров. Трое медицинских работников, указанных как назначившие это оборудование, заявили, что не выписывали его, и указанные получатели не являются их пациентами.
Финансовые документы показывают, что страховые организации Medigap выплатили не менее $854 тысяч по мошенническим искам Medical Home Care в январе и феврале 2024 года.
Следствие утверждает, что Таир Смагул регулярно снимал деньги через банкоматы в Иллинойсе, после чего закрыл банковские счета компании, переведя чек с мошенническими средствами на свой личный счет.
