Следует отметить, что зарегистрированные преступления по статье об отмывании денег в Казахстане увеличились почти вдвое. Это максимальный уровень за десятилетие, сообщает Ulysmedia.kz.
По данным аналитиков Первого кредитного бюро, в 2025 году было зафиксировано 140 случаев отмывания денег, что на 84% больше по сравнению с 2024 годом. Это рекордный показатель за последние десять лет — ранее такого количества дел по статье 218 УК РК не наблюдалось. Из 140 зарегистрированных преступлений 130, или 93%, классифицируются как тяжкие.
Кто совершает отмывание денег в Казахстане?
Аналитики отметили, что по 98 случаям отмывания денег дела завершены, а 93 из них направлены в суд. 15 дел были сняты с учета из-за недостаточности доказательств. В течение 2025 года в производстве находились 172 дела по статье 218 УК РК, из которых 121 было завершено, а 116 поступило в суд. В качестве подозреваемых по уголовным делам об отмывании денег в 2025 году были признаны 42 человека. Половина из них имеет высшее образование, среди подозреваемых — семь женщин. Большинство, а именно 29 человек, на момент совершения преступления были старше 30 лет.
По профессии восемь подозреваемых работали частными предпринимателями, двое занимали должности госслужащих, один был рабочим. 24 человека числились безработными — такие данные предоставили в ПКБ. В итоге по 218-й статье в 2025 году были осуждены 15 человек, среди которых пять женщин. Семеро получили наказания, связанные с лишением свободы, а пятерым назначили ограничение свободы.
В остальных случаях были назначены штрафы в размере 7,9 млн тенге, условные осуждения и отсрочки от отбывания наказания. Увеличение числа выявленных преступлений по статье об отмывании денег может быть связано с раскрытием схем теневой торговли криптовалютой. В прошлом году АФМ сообщила о закрытии 130 незаконных криптобирж.
